Сăutare:spălare de bani
Dorin Damir, privat în continuare de dreptul de a purta armă. CC respinge sesizarea avocaților
Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate ridicată de avocații lui Dorin Damir, cercetat penal și privat de dreptul de a deține arme în 2021. Astfel, Curtea a confirmat…
-
13 Noiembrie 16:32
Noi percheziții în dosarul privind spălarea de bani, criptomonede și finanțarea ilegală a activităților politice: Sunt vizați membri ai unui partid afiliați grupării „Șor”
La această oră, ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, au descins cu noi percheziții pe o cauză penală pornită pentru spălare de bani, conversie de…
-
13 Noiembrie 08:16
Scandalul de corupție din Ucraina, explicat: complotul de 100 de milioane de dolari care îl zguduie pe Zelenski (Politico)
Ucraina a fost zguduită săptămâna aceasta de cel mai grav scandal de corupție din timpul președinției lui Volodimir Zelenski. Agențiile ucrainene de combatere a corupției au dezvăluit luni că…
-
12 Noiembrie 20:53
Percheziții în dosarul „Tux”: Cinci persoane au fost reținute
Cinci persoane au fost reținute în dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, după ce oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale care vizează activitate ilicită de întreprinzător,…
-
06 Noiembrie 13:40
VIDEO | Evaziune de 6 milioane de lei și acte falsificate. Anchetă la o firmă care ajuta cetățeni din Federația Rusă să obțină cetățenia Republicii Moldova și a României
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii…
-
27 Octombrie 10:07
Statele Unite impun sancțiuni împotriva președintelui Columbiei. Reacția lui Gustavo Petro
Departamentul american al Trezoreriei a anunțat, vineri, că impune sancțiuni împotriva președintelui columbian Gustavo Petro, a fiului său, a soției sale și a ministrului de interne Armando Benedetti,…
-
25 Octombrie 14:50
Șeful oficiului Bălți al așa-zisului bloc „Pobeda”, reținut într-un dosar de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală și spălare de bani. Riscă până la 15 ani de închisoare
Președintele oficiului teritorial Bălți al așa-zisului bloc „Pobeda” a fost reținut astăzi în cadrul unui dosar de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare…
-
24 Octombrie 16:22
VIDEO | Oamenii legii au destructurat o rețea de cazinouri cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei. Trei bărbați au fost reținuți
O rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25.000.000 de lei, a fost destructurată în urma operațiunilor întreprinse de ofițerii Secției investigații infracțiuni economice…
-
16 Octombrie 10:44
Gabriel Călin, plasat în arest pentru 30 de zile în dosarul privind coruperea electorală și spălarea de bani
Procurorii PCCOCS anunță arestarea preventivă pentru 30 de zile a liderului unei formațiuni politice extraparlamentare, reținut marți pentru corupere electorală și spălarea banilor. Este vorba…
-
02 Octombrie 16:26
Experți: Noul Parlament trebuie să finalizeze eradicarea rețelei „Șor” până la alegerile prezidențiale din 2028
Noul Parlament trebuie să elaboreze legile necesare, să asigure implementarea lor, precum și să aloce bugete rezonabile organelor de drept, pentru ca rețeaua „Șor” să fie eradicată definitiv…
-
01 Octombrie 13:33
Arest prelungit pentru ex-deputatul Andronachi
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, reținut într-un dosar de spălare de bani, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Arestul a fost prelungit astăzi de magistrații Judecătoriei…
-
30 Septembrie 15:54
VIDEO | Poliția vine cu detalii despre perchezițiile în urma cărora liderul unui partid extraparlamentar a fost reținut. Zeci de mii de dolari, euro și dispozitive electronice au fost ridicate
Poliția vine cu detalii despre perchezițiilor din această dimineață în urma cărora liderul unui partid extraparlamentar a fost reținut. În vizorul autorităților a ajuns un bărbat de 39 de ani,…
-
30 Septembrie 14:21
Liderul unui partid extraparlamentar a fost reținut pentru finanțare ilegală a formațiunii și spălare de bani
În această dimineață, a fost reținut liderul unei formațiuni politice extraparlamentare, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a formațiunii și spălare de bani. Informația a fost confirmată…
-
30 Septembrie 12:37
Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile parlamentare din Republica Moldova (Revista presei)
Presa de la Chișinău scrie despre revenirea lui Vladimir Plahotniuc, după ce s-a ascuns șase ani de justiția din Republica Moldova. De data aceasta, fostul oligarh nu a mai intrat discret în țară…
-
26 Septembrie 09:27
Plahotniuc, oficial pus sub acuzare în patru dosare penale după extrădarea în Republica Moldova
Procurorii i-au adus la cunoștință lui Vladimir Plahotniuc acuzațiile care i se aduc în patru cauze penale aflate la etapa de urmărire penală, în urma extrădării sale în Republica Moldova.
-
25 Septembrie 19:24
Mesajul lui Dorin Recean, după extrădarea lui Plahotniuc: „Infractorii nu mai controlează Republica Moldova”
Premierul Dorin Recean a reacționat după ce oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova. „Justiția are responsabilitatea să acționeze corect cu toți infractorii. Legea întotdeauna…
-
25 Septembrie 17:05
Președinta Maia Sandu, după extrădarea lui Plahotniuc: „Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat într-o postare pe Facebook, după ce oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova. „Dacă nu renunți când e greu și…
-
25 Septembrie 16:28
Andrei Curăraru, despre extrădarea lui Vladimir Plahotniuc: „Este o victorie intermediară. Judecarea oligarhului depinde foarte mult de rezultatele alegerilor parlamentare”
Vladimir Plahotniuc a fost adus astăzi în Republica Moldova din Grecia unde a fost reținut în urmă cu două luni. Extrădarea oligarhului, vizat în mai multe dosare penale, inclusiv „Furtul miliardului”,…
-
25 Septembrie 13:57
Percheziții la Glodeni și Dondușeni, într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Șapte persoane sunt vizate de oamenii legii
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc…
-
25 Septembrie 12:47
Vladimir Plahotniuc, ajuns la Chișinău în cătușe. Mascații l-au preluat pentru a fi încarcerat la Penitenciarul nr. 13
Fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc a fost adus astăzi în Republica Moldova fiind extrădat din Grecia. Oligarhul care se ascunde de șase ani, a sosit pe aeroportul internațional…
-
25 Septembrie 10:45
